移民潮成腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的通道

最近，投資移民潮愈演愈烈，僅過去一月通過投資移民的人數(shù)已達(dá)4000人，而"富人遷徙潮"卻成了腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的重要通道之一。中國央行的一份課題報(bào)告披露，中國腐敗分子主要通過八種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，包括現(xiàn)金轉(zhuǎn)移、利用替代性匯款體系、經(jīng)常項(xiàng)目下的交易形式、投資形式、信用卡工具、離岸金融中心、海外直接收受，以及通過在境外的特定關(guān)系人轉(zhuǎn)移。中國官員因經(jīng)濟(jì)犯罪外逃始于上世紀(jì)80年代末。近年來外逃的腐敗分子及其轉(zhuǎn)移至境外的資金究竟有多少，至今還沒有一組公認(rèn)的數(shù)字，只能根據(jù)各方報(bào)道勾畫出大體狀況。從90年代中期以來，外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員，以及駐外中資機(jī)構(gòu)外逃、失蹤人員數(shù)目高達(dá)16000至18000人，攜帶款項(xiàng)達(dá)8000億元人民幣。近年破獲的貪腐大案顯示，通過在海外的特定關(guān)系人轉(zhuǎn)移資金成為貪污腐敗分子轉(zhuǎn)移資金的新趨勢。最高人民法院和最高人民檢察院對特定關(guān)系人的司法解釋是"與國家工作人員有近親屬、情婦（夫）以及其他共同利益關(guān)系的人"。此類參與轉(zhuǎn)移資金的特定關(guān)系人在他國均已取得合法身份，或者是留學(xué)，或者是他國居民或公民。人民銀行所屬中國反洗錢監(jiān)測分析中心主要通過對大額、可疑資金交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為國家執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供相關(guān)資金交易信息和可疑線索。對此，央行建議相關(guān)部門應(yīng)建立合作安排或工作機(jī)制實(shí)現(xiàn)信息共享，建立反腐敗機(jī)構(gòu)互派特派員制度，海關(guān)建立反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)查詢、通報(bào)機(jī)制，建立與國外情報(bào)機(jī)構(gòu)的交流等方式，完成反洗錢監(jiān)測任務(wù)。