外管局：打擊“熱錢”須嚴(yán)查商業(yè)銀行

近年來，隨著我國外匯收支規(guī)模的不斷擴(kuò)大，"熱錢"等外匯違法違規(guī)資金流動更加復(fù)雜和隱蔽。國家外匯管理局（"外管局"）負(fù)責(zé)人4月24日表示，將加大對"熱錢"的監(jiān)測和打擊力度，并將商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)列為重點檢查對象。該人士指出，自2007年起，外管局在打擊"熱錢"行動中牢牢抓住銀行等金融機(jī)構(gòu)這一跨境資金流動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入開展對金融機(jī)構(gòu)的專項檢查。2007年，外管局在北京等4個地區(qū)對208家銀行及分支機(jī)構(gòu)開展了收結(jié)匯和短期外債專項檢查。2008年，在廣東、福建等10個地區(qū)對外匯指定銀行執(zhí)行資本金結(jié)匯管理政策情況開展了專項檢查。2009年，對2家股份制銀行總行及其9家分行開展了外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性全面檢查。2010年，針對外匯資金通過銀行渠道流入的規(guī)模迅速擴(kuò)大等問題，加大了對銀行外匯業(yè)務(wù)的檢查力度。2011年，進(jìn)一步加大檢查頻率，在開展中外資銀行總行專項檢查的同時，對2010年已查的26家銀行又開展了回訪抽查。2007年至2011年這五年間，外管局共查處外匯違法違規(guī)案件1.5萬多起，共處行政罰款12.7億元人民幣。外管局人士強(qiáng)調(diào)，今年將繼續(xù)加大對"熱錢"等異?？缇迟Y金流動的監(jiān)測和打擊力度；積極提升檢查方式、完善檢查手段，提高外匯檢查工作的針對性和有效性。